El Banco Central dio a conocer este viernes una lista con más de 350 CUITs de ahorristas, presuntos coleros digitales, a los que suspendió para acceder al mercado cambiario, tras detectar movimientos inusuales en sus cuentas.
La autoridad monetaria difundió la lista con 362 CUITs de personas, con cuentas electrónicas en el banco digital Brubank.
Se trata de cuentas que recibieron pesos, cambiaron a dólares y transfirieron esos billetes verdes a otras cuentas, dijeron fuentes de la autoridad monetaria. Desde la entidad que conduce Miguel Pesce, explicaron que ante operaciones sospechosas "el BCRA abre los sumarios y después se giran a la Justicia por ley penal cambiaria". "En principio, todos los CUITs que aparecen en el listado están suspendidos para operar en dólares", agregaron las fuentes oficiales. El directorio del Central decidió el jueves exigir a las entidades financieras aumentar los controles sobre las cuentas que reciben transferencias de dólares en forma "inusual", luego de desistir de la posibilidad de prohibir que quienes cobran el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) operen en el mercado de cambios. La autoridad monetaria resolvió que los bancos van a tener que controlar las cuentas que reciben transferencias de dólares sospechosas de irregularidades. Así, busca detectar las cuentas recolectoras de los denominados "coleros digitales", que trabajan para las cuevas financieras en medio de la vigencia del cepo cambiario. En esos casos, los bancos deberán llamar al titular y pedir explicación sobre la operación. Si no la puede justificar, se rechazarán las transferencias y regresarán a las cuentas de origen. "Es una forma de frenar los coleros sin afectar el derecho de ahorro de quienes lo hagan legítimamente", indicaron fuentes del BCRA. Dijeron que esa medida "no va a afectar las operaciones normales que se cursan en dólares, como pago de propiedades, operaciones de comercio exterior, u otras operaciones habituales de particulares o empresas". El listado de los 362 CUITs: coleros.pdf